Центробанк РФ ужесточил правила обмена валюты — по новым
правилам клиенту придётся пройти полную идентификацию в том случае, если сумма
операции превышает 15 тысяч рублей, говорится в постановлении регулятора.
Ранее для конвертации валюты требовался только паспорт.
Теперь необходимо будет заполнить анкету с указанием фамилии, имени, отчества. Кроме
этого, покупателя валюты попросят указать реквизиты документа, удостоверяющего
личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика.
Отмечается, что такие меры принимаются в целях
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Согласно постановлению Центробанка, в пункте обмена валюты
могут также потребовать иные сведения по усмотрению кредитной организации. Новые
правила вступят в силу с 28 декабря 2015 года.
